3男涉庞氏骗局诈500万 列市华女失13万毕生积蓄
卑诗证监会(BCSC,图)对涉嫌以庞氏骗局拿取500万元投资的三名卑诗男子进行聆讯;一列治文华裔姓氏女子作供指她的13万元投资完全拿不到回报,此为她一生的积蓄,也毁了她买家屋的愿望。
卑诗证监会早在去年对卑诗三男子,包括廖姓前保险经纪(Liao,译音)、科西(Fiorino Corsi)和巴扎苏(Todd Norman John Bezzasso),及一些相信与巴扎苏有关的公司发出聆讯通知书。
33岁周姓女投资者(Chou,译音)指,她与廖是朋友,而她投资是基于对朋友的信任,多于出自她对投资机会中产品可提供的回报。
另一受害人是胡姓男子(Wu,译),他指廖是其兄嫂的好友,他自己也认识了廖逾15年,他及其父母透过廖投资了数以万元计的金钱。
证监会指,上述三人及公司,于2015年2月至2016年3月期间以讹骗手法及巴扎苏公司的运作而筹得约500万元。证监会于通知书中指,巴扎苏等人向投资者称可投资到巴扎苏的公司,回报率可达5至30%,并每个月都有回报。他们给投资者一些指称包括部分本金及利息的期票,但证监会指巴扎苏及等人根本知道巴扎苏不能如他所承诺可给投资者带来回报。
到2015年2月,生意不能赚取到足够资金去支付投资者,巴扎苏等人以庞氏骗局维持运作,利用其他投资者的金钱去支付部分投资者。
证监会指廖和科西负责为巴扎苏及其公司找投资者,虽廖并未有按证券条例而注册,但扮作顾问并找来27名投资者,其中16人曾经是他的保险客人;那些投资者一共投资了约160万元。
廖的保险经纪牌照在2017年4月遭监管当局吊锁,迄今仍然是无牌。据报,他现时任职一车行的财务顾问。
巴扎苏没有出席聆讯,而他最后所知住址是列治文,但现身在何处却不清楚,他被形容为在列市长大和年约30多岁。科西最后住址是温哥华,他同样没有出席聆讯。
证监会对三男子行骗指控的聆讯仍会继续;上述指控仍有待证实。
证监会的行骗指控不属刑事法下,当局的聆讯小组有权发出有关在证券市场进行活动的禁令和颁布罚款。