华裔男子疑似赌场洗黑钱 还涉多宗车祸索偿
涉嫌参与列治文河石赌场洗黑钱活动的一名男子,近日再被指与卑诗保险公司的多宗车祸索偿个案有关。卑诗律政厅长尹大卫(David Eby)已要求卑诗保险公司(ICBC)就这些个案展开调查。
本地媒体Postmedia News昨日发表调查报道,指一名涉嫌赌场洗黑钱而成为皇家骑警调查对象的男子,与近年数宗卑保索偿个案有关。该报翻查卑诗民事充公纪录,发现十宗车祸索偿案与一间温哥华二手车租车公司有关,而该名涉嫌洗钱的华裔男子与该租车公司有联系。
报道指,2017年3月,卑诗民事充公办公室充公一部由该租车公司租出的2008年的Mercedes CL65。警方并发现,租车者驾驶该车到温市的数个地盘偷取高价的建筑物料,然后运往由租车公司华裔东主登记的储存库。调查指,涉事汽车是以犯罪及贩毒收入购卖。
在2016年12月,民事充公办公室充公一部由同一间租车公司租出的汽车,租赁者为华裔。事发于2015年8月,温市市警截停汽车并在该名华裔司机身上起出21份可卡因,同车华裔乘客为租车公司的员工,则被起出3部电话及980元现金,警方并在车尾厢找到另外两部电话及一支棒球棍。据法庭文件显示,租车公司知道或应该知道两人会使用该车贩卖。
在2014年4月,被指涉及列治文赌场洗黑钱的华裔男子驾驶汽车时,于列治文第三路(No.3 Rd)撞车,另一部汽车的乘客报称受伤,个案至今仍未解决。租车公司代表接受Postmedia访问时称,华裔东主不在本地,但称公司在两宗充公个案都表现合作,公司代表并称不认识被指涉及赌场洗黑钱的该名华裔男子,并非华裔的他表示:"我不认得中文名字,这些人会用不一样的中英文姓名。"
省律政厅长尹大卫昨日表示,会就该报提供的资料,要求卑诗保险公司调查。卑保则指,基于私隐理由,不会评论个案。
另有华汉涉4宗车祸申索 妻从事私人放贷
除上述的个案外,该报的调查并发现,另一名华裔男子由2011年起,曾先后就4宗交通意外申索。男子报称失去工作机会及不能应付日常事务。
男子报称任职汽车维修员,与妻居于东8街(E. 8 Ave.)一所房屋。据卑诗最高法院的文件显示,温市一间物业的业主,现时正被银行及六名私人放贷者入禀,追讨800万元的贷款,而该汽车维修员的妻子则是其中一名私人放贷者。据报道,其余部分放贷者与被指洗黑钱的华裔男子有关连。被追讨贷款的业主,于温市及列市均拥豪宅,其名字曾出现在卑诗彩票公司(BCLC)的文件中,是其中一名与该华裔男子的赌场送递现金网络有关的赌场贵宾。
另一名涉事的私人放贷者,则与汽车维修员的妻子,持有本那比的一间房屋,该名放贷者的登记住址为另一间温市房屋,而该间温市房屋的地址,则用作一间海外投资公司一名董事的登记地址,并且亦是以上个案中的六名私人放贷者之一。据报,该间海外投资公司于英属处女岛注册,与香港有关连,共有16名股东,大部分的登记地址为大温地区的豪宅,另外亦有香港及广东的地址。
关于被指涉及赌场洗黑钱的男子方面,男子入禀控告另一人未有支付50万元的贷款。法律文件显示,放贷人为本地一间组织的董事,而该组织租用一间位于列治文斯达维路(Sidaway Rd.)8800号的大屋。该屋因曾被用作地下赌场、洗黑钱及绑架,正遭入禀充公。
法庭文件显示,拥有该间大屋的业主,是被指涉及赌场洗黑钱男子经营的按摩中心前董事,其余的董事来自中国,按摩中心因为违反市府附例而关闭。