2014-12-17 18:19 来源:Vansky
斯米诺
安省一名男子4年前被美国司法部门指控利用庞氏骗局(Ponzi scheme)欺诈投资者7,000万美元,他和妻子于上周五晚由菲律宾飞抵多市,二人即时在机场被捕。
安省省警表示,斯米诺(Nicholas Smirnow、图)及其妻子Dianna于上周五晚乘搭来自菲律宾的飞机,抵达多市皮尔逊国际机场(Pearson International Airport)后随即被捕。警方指控斯米诺两项逾5,000元诈骗罪,以及一项非法盗取他人财物罪,他曾诈骗120个国家的超过40,000人。
56 岁的斯米诺曾于2007年至2009年,在其网站「通往富足之路」(Pathway to Prosperity)以庞氏骗局的手段,欺骗投资者可获高达17,000%的回报率,结果超过40,000人上当。美国南伊利诺伊州(Southern District of Illinois)司法当局于2010年指控他10项控罪,包括洗黑钱、邮件、电子及保安诈骗。
美司法部提引渡申请
美国助理律师Bruce Reppert表示,得悉斯米诺被捕,但拒绝发表评论,因美国司法部(US Department of Justice)正提出引渡申请。Reppert指,曾于2010年尝试将斯米诺由菲律宾引渡回美国,但不成功。
省警亦指,44岁的Dianna于2008年向安省社区及社会服务厅(Ministry of Community and Social Services)欺诈「一大笔金钱」,她被指控逾5,000元福利诈骗罪,以及制造虚假文书罪名。Dianna会于本月22日上庭,斯米诺则于明年1月 5日受审。