汇丰助1,859加人隐瞒存款40亿元遭曝光
汇控瑞士私人銀行助客逃稅事件大起底。美联社
税局向逾300人追回6,280万
加拿大广播公司(CBC)报道,汇丰控股爆出旗下瑞士私人银行协助10万个客户逃税事件,包括1,859个加国账户,隐瞒存放于该集团瑞士分行的存款,以避免缴交数以百万元计的税款,单加国账户的相关存款金额,就高达40亿加元。联邦税务局指称,目前已有264人自愿申报账户资料。至于来自中港台的名人权贵在汇控的瑞士私人银行,合共曾拥有超过1,300个账户,其中被点名的就包括中国前总理李鹏的女儿李小琳夫妇。
国际侦查报道记者联盟(ICIJ)2月8日发布了一份最新报告称,经过包括加拿大广播公司(CBC/Radio-Canada)在内的45国家140多位记者联合调查,发现总部在英国的汇丰瑞士私人银行主动协助客户逃税,并以此牟利。
这批资料由汇丰银行前雇员法尔恰尼(Herve Falciani)取得,内容涉及汇丰银行瑞士分行10.6万个顾客的电邮和银行纪录,所隐瞒的秘密存款,总计超过1,000亿美元。这份资料辗转落到法国《世界报》,以及国际侦查报道记者联盟手上,再由后者公诸于世。
该联盟的负责人表示,他们希望这些信息能够帮助公众瞭解此事的危害以及潜在的伤害,因为曝光的信息是普通民众不可能瞭解到的。在加拿大,拥有海外账户并不违法,但是,不申报账户信息及收入则属于违法行为。ICIJ在2010年,把涉及逃税的加拿大人或是公司资料,交给了加国政府。
暂未有加人被控
当中涉及加拿大的账户总存款额约为40亿加元,分别属于1,859个个人或公司账户。当中近半数属编号账户,即为保障私隐,不用披露持有人姓名的账户。而有几百个账号是注册在被称为避税天堂的英属处女群岛,以及巴拿马。包括伊朗的富有移民,以及加国魁北克的医生等。
加拿大税务局表示,264个涉事加人,已通过税局的自愿申报计划披露资料,税局已经追回2,840万元未缴税款,惟这些数字未计算魁省。魁省税局发现至少88个人士拥有未申报资产,至今向他们追回3,440万元税款。
由于自愿申报计划保证参与人士不会被起诉和罚款,因此迄今未有涉事人士被控干犯税务罪行。