2015-01-30 17:47 来源:Vansky
皇家骑警检控5名大多区市民诈骗罪名,指控他们涉及一宗金融诈骗案,利用庞氏骗局,讹称可以提供高达36%的投资回报率,合共汇集了9200万元金额,但最终5人所属的公司难逃破产命运,欠下70名债权人高达7500万元。
骑警是于2012年接获联邦破产监管办公室的指示,就名为SEAQUEST CORPORATION和SEAQUEST CAPITAL CORPORATION, (SEAQUEST)两间公司申请破产,要求骑警介入调查。
骑警经过深入调查后,发现上述两间公司的5名行政管理人员,向一群投资者讹称可以提供36%的投资回报率,而投资的伎俩,不过是把新加入投资者投入的资金,把部分发放给旧投资者作为投资上的回报,令那些获得回报的投资者,更深信不疑地连本带利把金额再投资。
骑警现今检控涉案的5人,他们是:烈市居民52岁的David Burns HOLDEN和57岁的 Rose/Rosa Rita HOLDEN、多市67岁的Anthony Mario COSENTINO和37岁的Edmond Chin Ho SO和奥克维尔市43岁的Andrew GAUDET。
5人都要面对5千元以上诈骗罪名。首两人还被加控每人3项涉及破产法罪名。5名被告将于3月2日再出处应讯。